最高人民檢察院、公安部近日聯合督辦了一批特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，提出要全力緝捕、從嚴懲治跨境電信詐騙犯罪集團頭目、幕后“金主”和骨干成員，有力斬斷犯罪鏈條。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督辦的特大跨國電信網絡詐騙案件，該案也首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設詐騙窩點的相關內幕。

這起特大跨境電信網絡詐騙案進入警方的視線，源于太原市市民張女士的報案。2020年，張女士在某婚戀網站認識了兩位男網友，男網友們冒充資深金融人士，引誘張女士在所謂理財平臺陸續投資400多萬元，最終導致張女士血本無歸。就在張女士以為自己投資失敗，想再籌錢翻本時，另一個詐騙團伙又盯上了張女士，將她引導到一個虛假的貸款平臺，又騙走了近30萬元。

在張女士報案后，太原警方又陸續接到多名市民報案，稱被某虛假貸款平臺詐騙。這些被害人和張女士點擊的都是同一個虛假貸款平臺。

專案組排查 王某為首的電詐團伙浮出水面

鑒于詐騙金額巨大，被害人眾多，太原警方迅速成立了專案組。專案組經過大量的排查后，循跡追查到13級賬戶，相關線索指向了一個以王某為首的電信網絡詐騙團伙。

專案組發現，這個團伙藏匿在緬甸，他們冒用某正規小額貸平臺的名號，在各大短視頻網站推廣引流，對有貸款需求的人實施精準詐騙。

而進一步調查后發現，王某并不是這個詐騙團伙的始作俑者，在王某的身后還隱藏著一個更為龐大的跨境詐騙集團。

專案組民警發現，王某和梁某、何某華等人聯系密切，何某華、梁某才是這個詐騙集團的幕后“金主”，二人通過勾結緬北地方武裝勢力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業園區”，大肆招攬電信網絡詐騙等犯罪團伙入駐。

專案組副組長高俊峰：梁某屬于“金主”之一，他這個詐騙團伙是在境外（緬甸）投資，蓋了一個類似咱們城中村的樓，整個樓上據了解有5000多人。

境外地方武裝庇護詐騙窩點 按人頭收傭金

當地武裝勢力不僅為梁某等人提供犯罪活動的溫床，更通過收取“人頭費”提供保護傘，深度卷入了這一跨國詐騙網絡。

在當地武裝勢力的庇護下，從2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招攬多個電信網絡詐騙等犯罪團伙入駐其犯罪窩點，對各犯罪團伙進行管理，向犯罪團伙收取房租、水、電等“物業”費用。同時，提供公民個人信息、短信群發技術設備，并幫助電詐團伙聯系“洗錢”、推廣引流團伙，以此獲取巨額非法利益。

為王某等人的貸款詐騙犯罪提供洗錢服務的團伙就是梁某介紹的，梁某從中抽取詐騙金額的10%作為傭金。

專案組民警侯警官：把被害人的錢拿到以后，王某會指揮這個水房（洗錢團伙）開始進行洗錢的行為。洗完錢以后水房（洗錢團伙）會按照王某的要求，以現金轉賬或者是虛擬幣的方式返回到王某的手中。

警方查明，僅這起跨境貸款詐騙案，涉案的人員就多達40余人，犯罪鏈條涵蓋了組織領導者、話務員、平臺推廣、短信引流、洗錢通道等多個環節。被害人數近1500人，涉及金額高達近6000萬元。

幕后“金主”回國探親時被警方抓獲

2020年9月開始，太原公安局共計出動民警200多人，在兩個多月的時間里奔赴全國多地，將這起特大貸款詐騙案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕后“金主”梁某在回國探親期間，也被警方抓獲。

2021年3月，該案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機關根據團伙成員作用大小和關系遠近，將他們區分為團伙主犯、境內共犯、窩贓親屬以及洗錢團隊。分別以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。為嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙集團的首要分子，檢察機關對“金主”梁某，提出了從重從嚴的量刑建議。

山西省太原市人民檢察院第四檢察部副主任張娟：在（犯罪）金字塔當中，（梁某）他是處于一個塔尖的位置，最終利益的分配是由他們來進行決定和參與的，雖然說他沒有直接從事詐騙犯罪活動，但是他給詐騙犯罪活動提供的這種管理控制和幫助的行為，所以說對于這類型的人員，我們必須是要從嚴來進行打擊的。

2021年12月，太原市中級人民法院經依法審理：

以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；

以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團骨干成員十四年五個月至十一年不等的有期徒刑。

同時，對于該犯罪團伙中的，涉案金額無法準確認定的一般參加者，法院也根據檢察機關的量刑建議，依法判處了七年四個月至一年九個月不等的有期徒刑，依法從嚴予以了懲處。

據了解，該案一審判決后，部分被告人不服，提出上訴，山西省高級人民法院對該案作出二審裁決，維持一審判決結果。

目前，對于藏匿在緬甸的另一個“金主”何某華以及團伙骨干王某，警方已經展開了網上追逃。對被害人損失的返還工作也在有序進行中。

來源：山西政法微信公眾號