1499名受害人

涉及全國30個省份

涉案價值近6000萬元

……

一條電信網絡詐騙犯罪線索背后

竟是一個全鏈條特大跨境電詐集團

這是今年7月“兩高一部”發布的依法懲治跨境電信網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例之一。2020年8月14日，張某報案稱在某虛假貸款App上被騙29.5萬元。山西省太原市公安局立即成立專案組，全力偵查“8·14”特大跨境電詐案。最終，專案組用時一個半月，將以被告人王某為首的詐騙團伙及其背后“金主”梁某一網打盡，對服務器運維、平臺推廣、信息販賣、話務、洗錢等犯罪環節實現全鏈條打擊。

2021年12月21日，太原市中級人民法院對這起重大電信網絡詐騙犯罪案件進行公開宣判，被告人梁某被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；其余被告人被判處14年5個月至3年不等的有期徒刑。

費盡心機實施詐騙

受到法律嚴厲制裁

“黑手組”等聽起來霸氣的小組是以被告人王某為首的虛假貸款平臺詐騙團伙內設的話務組，每個話務組二三十人，偷渡到緬甸木姐的星際莊園實施詐騙。

“被告人王某組織技術人員搭建、運維詐騙貸款平臺服務器。”專案組民警侯警官介紹，話務組得到星際莊園物業提供的受害人信息后，向其發送附有詐騙貸款平臺鏈接的短信。

2020年8月至9月，一名話務員使用短信群發技術就能發送詐騙短信1000余萬條。“除了短信推廣，該團伙還使用短視頻平臺引流。”

受害人下載虛假貸款App后，在該平臺輸入自己的銀行卡號。“客服”此時在后臺將卡號改掉，導致受害人無法提現，待受害人聯系“客服”時，“客服”會讓其聯系話務組。話務組會發送偽造的監管機構相關圖片，取得信任后，以交解凍費、認證金等方式實施詐騙。“話務員也會獲得相應獎金和提成。”侯警官介紹。

被告人王某等人通過虛擬幣套現、銀行卡轉賬等方式進行洗錢，將詐騙錢款轉移至國內。經查，以被告人王某為首的電詐團伙使用虛假貸款App作案1499起，涉及全國30個省份，贓款已全部被追回。

在境外設立詐騙窩點

嚴重危害群眾生命財產安全

園區占地20畝，共四幢建筑，三幢外租作為各種犯罪場所，一幢興建超市、飯店、KTV等生活娛樂設施，園區安保由當地武裝勢力負責……這里就是該案背后“金主”何某、梁某的大本營——緬甸木姐星際莊園。

“何某、梁某是該莊園物業負責人，背靠當地武裝勢力保護傘。”專案組民警張緯平介紹，莊園有刷單詐騙、網絡貸款詐騙、網絡交友詐騙、網絡賭博、裸聊詐騙等各種犯罪團隊10余個。

據張緯平介紹，園區犯罪團伙根據階段業績好壞給物業分紅。同時，物業還介紹、擔保用于洗錢的“卡商”資源。完成洗錢后，“卡商”會向物業返利。

“該犯罪集團設有統一管理護照的人員，團隊成員都是以偷渡方式到達緬甸，有專人負責偷渡業務。”張緯平介紹，集團內部不能玩手機，不允許說方言，更不能隨意出入。

“近年來，境外電詐組織呈現新形態。”張緯平說，犯罪分子在境外設立詐騙窩點，通過招募詐騙團伙或人員，為其提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護、人員管理等服務，對犯罪團伙及成員實施管理控制，逐步形成較穩定的大型犯罪集團，并通過抽成分紅或收取相關費用等方式巨額斂財，社會危害極大。

用足用好法律武器

持續保持高壓嚴懲態勢

雞窩里藏了6千克金條，糧倉中裝了800余萬元現金，地下PVC管道埋了近1800萬元現金……洗錢后的贓款由專人負責，通過銀行卡轉賬，購買車輛、房產、名貴手表，接收轉運現金或金條給梁某、王某等人家屬的方式，對犯罪集團所得贓款進行轉移和沉淀。

專案組民警張力解釋道，像這種家屬明知該現金、金條是違法犯罪所得的情況下，仍然實施掩飾、藏匿、隱瞞的行為，都會受到法律的懲處。“梁某的妻子、父母、岳父母、表弟等被依法處理，產生了非常強的震懾作用！”

“對跨境電信網絡詐騙集團及其首要分子、幕后‘金主’，要用足用好法律武器，持續保持高壓嚴懲態勢，形成有力震懾。”太原市人民檢察院第四檢察部副主任張娟表示，既要依法從嚴適用自由刑，彰顯“零容忍”立場，又要加大財產刑適用力度，最大限度剝奪其再犯能力。對于詐騙數額特別巨大、犯罪情節特別嚴重的，依法“頂格”判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產。

“我們將依法嚴懲為跨境電信網絡詐騙犯罪提供境內資產轉移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉化收益。”太原市公安局反詐中心主任張虹表示，將繼續全力查清犯罪集團的財產狀況及犯罪所得，及時準確查封、扣押、凍結相關資產，最大限度追贓挽損。對于境內協助轉移、窩藏犯罪所得及轉化收益的人員，將依法追究其刑事責任。

來源：觀晉臺微信公眾號